公告日期：2024-08-29

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-040
深圳市智莱科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”、“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月
13 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 9 月 10 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层智莱科技会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7.00 《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余 √
募集资……
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