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公告日期:2024-08-29
证券代码:300771 证券简称:智莱科技 公告编号:2024-033
深圳市智莱科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,独立董
事邓志明先生、黄晓明先生以通讯方式参加会议,会议通知于 2024 年 8 月 23
日以邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长干德义先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全
体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议,董事会认为:公司《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-031)和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-032)。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议,董事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,报告期内募集资金的实际使用合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为;不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-036)。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作规则》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
7、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易公允决策制度》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮……
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