公告日期：2024-08-29

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-033
深圳市智莱科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，独立董
事邓志明先生、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2024 年 8 月 23
日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全
体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易公允决策制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮……
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