公告日期：2024-04-27

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-045
运达能源科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采
取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 开始。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室

二、会议审议事项：

(一)会议审议的议案

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度财务决算报告》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《前次募集资金使用情况报告（2023 年度）》 √

7.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

10.00 《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未 ……
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