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公告日期:2024-07-09
证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2024-068
运达能源科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经运达能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议
审议通过,公司决定于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 7 月 26 日(星期五)下午 2:30 开始。
(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2024 年 7 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 7 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 7 月 19 日(星期五)
7、会议出席对象:
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
8、会议地点:浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室
二、会议审议事项:
提案 备注
编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于住所表述变更的议案》 √
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案中,议案 1 为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;议案 2 为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
为更好地维护中小投资者的利益,上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、现场会议登记等事项
(一)登记时间:2024 年 7 月 25 日,上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:30
(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
(三)登记方式:
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人身份……
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