公告日期:2024-08-30
证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2024-077
运达能源科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议
于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开,会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 19 日以传
真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案:
(一)《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-080)和《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-081)。
(二)《关于投资建设五星岭 90MW 风电项目的议案》;
公司拟以全资控股的双牌运达丰鹏新能源有限公司为主体,投资建设五星岭 90MW风电项目,项目总投资为 64,056 万元。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2024-082)。
(三)《关于修订<印章管理制度>的议案》。
为规范公司印章管理及使用,保障印章使用的合法性、严肃性和安全性,提高办事效率,促进印章管理标准化、流程化,有效维护公司利益,依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司修订了《印章管理制度》。
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《印章管理制度》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议;
2、公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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