公告日期：2024-08-02

中信建投证券股份有限公司

关于倍杰特集团股份有限公司

首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”)作为倍杰特集团股份有限公司(以下简称“倍杰特”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对倍杰特首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下:

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,876,366 股，并于 2021 年
8 月 4日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司首次公开发行前的总股本为 367,887,294 股，首次公开发行股票后，公
司总股本为 408,763,660 股，其中无限售条件流通股为 38,378,581 股，占发行后总股本的 9.3889%，有限售条件流通股为 370,385,079 股，占发行后总股本的比例为 90.6111%。

2022 年 2 月 16 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量
共计 2,497,785 股；2022 年 8 月 4 日，部分首次公开发行前已发行股份上市流通，
股份数量共计 82,874,659股。具体内容详见公司于 2022年 2月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流
通的提示性公告》（ 公告编号：2022-004）；2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-022）。

截至目前，公司总股本为 408,763,660 股，其中有流通限制或限售安排的股
票数量为 285,115,555股，占发行后总股本的比例为69.7507%；无流通限制及限售安排的股票数量为 123,648,105股，占发行后总股本的比例为 30.2493%。

二、本次上市流通的限售股形成至今公司股份数量变化情况

公司上市至今未进行过股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺

本次申请解除股份限售的股东（权秋红、张建飞、权思影）在《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的与其持有的限售股上市流通相关的承诺如下：

1、关于股份流通限制及自愿锁定的承诺

“1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、本人在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应调整。

3、公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应调
整。

4、在上述锁定期满后，本人在担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的，亦遵守前述承诺。

5、本人将遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、中国证券监督管理委员会规定以及深圳证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。本承诺出具之日后，如相关法律、行政法规、……
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