公告日期:2024-10-15
倍杰特集团股份有限公司
证券代码:300774 证券简称:倍杰特 公告编号:2024-043
倍杰特集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年10月14日14:30
(2)网络投票时间:2024年10月14日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年10月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年10月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司第三届董事会
5、主持人:董事长权秋红女士。
6、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 46 人,代表股份 285,684,493 股,占公司有表决权股份总数
的 69.8899%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 285,012,635 股,占公司有表决权股份总数
的 69.7255%。
通过网络投票的股东43人,代表股份671,858股,占公司有表决权股份总数的0.1644%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 43 人,代表股份 671,858 股,占公司有表决权股份总数
的 0.1644%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 43 人,代表股份 671,858 股,占公司有表决权股份总数的
0.1644%。
2、公司部分董事及监事出席本次会议;
3、公司全体高级管理人员列席本次会议;
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
会议以累积投票的方式选举权秋红女士、张建飞先生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
总表决情况:
1.01 选举权秋红女士为公司第四届董事会董事
同意股份数:285,049,184股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
99.7776%,权秋红女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举张建飞先生为公司第四届董事会董事
同意股份数:285,037,675股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
99.7736%,张建飞先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举张磊先生为公司第四届董事会董事
同意股份数:285,038,680股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
99.7739%,张磊先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举郭以果女士为公司第四届董事会董事
同意股份数:285,038,666股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
99.7739%,郭以果女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举王志稳先生为公司第四届董事会董事
同意股份数:285,038,666股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
99.7739%,王志稳先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况:
1.0……
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