公告日期：2024-07-26

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-055
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的限制性股票共计 174.725 万股，占公司当前股本总额的 0.32%。其中，首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票共计 128.10 万股，预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票共计 46.625 万股。

2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 84 名。其中，首次授予的激励对象 74 名，预留授予的激励对象 10 名。

3、本次解除限售的首次及预留授予部分第一类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
25 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2022年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）公司于 2022 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十八次会
议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（二）公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第三十次会
议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》及其摘要”）等相关议案。公司独立董事对《激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>
的议案》。监事会对《激励计划（草案修订稿）》进行核查并发表意见。

（三）2022 年 5 月 11 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事
公开征集委托投票权报告书》，独立董事王珏女士作为征集人就公司
拟定于 2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的
2022 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

（四）2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 19 日，公司对本次激励
计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议
或不良反映。公司于 2022 年 5 月 19 日公告了《监事会关于公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（五）2022 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，根据对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2022 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会
议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向公司 2022 年……
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