公告日期：2024-04-26

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年，国家密集出台的顶层目标及政策为光伏行业带来持续发展机遇，政策推动光伏行业发展，在碳中和愿景下，中国光伏市场持续保持高增长态势。中国光伏行业协会报告显示，2023 年中国光伏产业制造端产量、装机规模、出口额、产值均呈现大幅增长，创造了新纪录。随着光伏厂商的大规模扩产以及大量跨界企业的加入，光伏 N 型和 P 型技术迭代，光伏行业竞争愈发激烈，公司上下游企业面临挑战，技术创新及市场反应亟需突破，为实现 2023 年度经营目标、经营计划，公司持续加大研发投入，增强技术创新能力，加快新产品研发进展，积极布局不同电池线路激光技术应用及储备。同时，公司进一步完善公司内部治理，业务市场继续扩大。

2023 年，公司应用于 TOPCON 的激光掺杂设备、激光诱导烧结（LIF）设备
实现量产订单；应用于背接触电池（BC）的激光微蚀刻设备，公司技术领先，并持续取得头部公司量产订单；在 HJT 电池工艺上，公司的 LIA 激光修复技术获得欧洲客户订单；组件方面，公司正在进行的光伏组件整线工艺的研发，可以简化生产工艺流程，提高焊接质量，提升电池效率，降低电池生产成本。除光伏领域之外，在显示面板行业，公司的激光修复、激光剥离等工艺，均开展了研发和样机试制；在半导体晶圆制造及封装领域，公司已开展 IGBT/SiC 激光退火、晶圆激光清洗/减薄、晶圆激光隐切等相关技术的研发；在消费电子领域，公司已开
展 TGV 激光微孔工艺的研发，并已完成小批量订单交付。

总之，公司受益于光伏新技术迭代，实现了全新激光技术的导入，收入保持稳定增长，经营情况较好。

随着公司的不断发展，公司的社会影响力也在不断延伸，2023 年度，公司正式通过海关最高信用等级认证，成为海关 AEO 高级认证企业，获得全球贸易“绿色通行证”，被评为武汉民营制造业企业 50 强，武汉民营企业科技创新 50 强。此外，公司加深与客户和供应商的合作沟通，公司积极提升研发、生产、品控、销售及管理等各方能力。

报告期内，公司实现营业收入 160,889.69 万元，比上年同期增长 21.49%，
归属于上市公司股东的净利润 46,118.72 万元，比上年同期增长 12.16%。

二、2023 年度公司治理情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则的要求，依法履行职责，规范决策程序，不断健全公司治理结构及三会议事规则，完善内部控制措施，加强内控监督检查，就对外投资、关联交易、信息披露、内幕信息知情人管理、募集资金管理等各项方面加强制度建设与规范。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。2023 年共召开七次董事会会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司定期报告、2023年限制性股票激励计划、募集资金使用及变更可转债部分募集资金用途等事宜进行认真审议和科学决策，全部议案均审议通过。

（二）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集召开了一次股东大会，为 2022 年年度股东大会，会议主要审议定期报告、利润分配预案、续聘 2023 年度审计机构等议案。上述股东大会采取网络投票和现场投票结合方式召开，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的表决权。公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，会
议所通过的决议程序及内容均合法有效。

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事项，务实高效地完成股东大会决议的各项工作。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会审计委员会

公司审计委员会根据《公司法》《证券法》《上……
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