公告日期：2024-04-26

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-034
武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系

统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6．会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7．出席/列席对象：

（1）截至2024年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 √

4.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 √

5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 √

登记的议案》

8.00 《关于公司〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉 √

的议案》

2.披露情况及相关说明

以上议案已经公司于2024年……
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