公告日期：2024-06-25

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-046
债券代码：123121 债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于帝尔转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300776，证券简称：帝尔激光

2、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债

3、转股价格：人民币 74.03 元/股

4、转股期限：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日

5、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”

自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 25 日，武汉帝尔激光科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（74.03 元/股）的 85%，预计可能触发“帝尔转债”的转股价格向下修正条款。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、“帝尔转债”的基本情况

1、发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379
号”文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公

司 84,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。

根据《募集说明书》的约定，“帝尔转债”转股期自可转换公司债券发行结
束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 11 日）
起至可转换公司债券到期日（2027 年 8 月 4 日）止。

2、转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70 元/股。
因 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 192.70 元/股调整为 192.24
元/股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。

因 2021 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 192.24 元/股调整
为 119.68 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。

因 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 119.68 元/股调整为 119.47
元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。

因 2022 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 119.47 元/股调整
为 74.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

因 2023 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 74.38 元/股调整
为 74.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

二、“帝尔转债”转股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。