公告日期：2024-08-16

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-062
武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日
召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。由于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名李志刚先生、段晓婷女士、朱凡先生、赵茗女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名王永海先生、齐绍洲先生、吴裕斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中王永海先生为会计专业人士。公司第四届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。公司独立董事候选人王永海先生、齐绍洲先生、吴裕斌先生已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

1、李志刚先生，1976 年 6 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永
久居留权，2002 年入选 Singapore Institute of Manufacturing Technology 和华中科
技大学的联合培养计划，华中科技大学物理电子学博士学位；曾就职于珠海市粤茂激光设备工程有限公司，任总经理；2008 年 4 月创立武汉帝尔激光科技有限公司（本公司前身，以下简称“帝尔有限”），历任执行董事、董事长、总经理。
2015 年 9 月 7 日至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告日，李志刚先生直接持有本公司股份总数的 39.94%，间接通过武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的 2.23%，合计控制本公司 42.17%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任
职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

2、段晓婷女士，1976 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权，本科毕业于华中师范大学，复旦大学 EMBA。1999 年 6 月至 2006 年，任
职于武汉人才专修学院、武汉国际会展中心股份有限公司、武汉德宝机电设备制
造有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司；2009 年 4 月至 2014 年
4 月任职帝尔有限；2014 年 4 月至 2016 年 4 月任职武汉恒基达鑫国际化工仓储
有限公司，2014 年 4 月至今任公司董事、办公室主任、副总经理，武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，武汉赛能企业管理咨询有限公司监事。

截至本公告日，段晓婷女士持有公司股份总数的 7.66%，段晓婷女士与副总经理刘常波先生系夫妻关系，除此之外，……
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