公告日期：2024-09-09

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-069
武汉帝尔激光科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日
以现场表决形式召开了第四届董事会第一次会议，本次会议的会议通知于 2024
年 9 月 9 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，现
场通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。

会议经半数以上董事推选由董事李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举李志刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李 志 刚 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司第

1、审计委员会：王永海（召集人）、赵茗、齐绍洲

2、薪酬与考核委员会：吴裕斌（召集人）、段晓婷、王永海

3、提名委员会：齐绍洲（召集人）、李志刚、吴裕斌

4、战略委员会：李志刚（召集人）、段晓婷、王永海

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审核，聘任李志刚先生为公司总经理，聘任段晓婷女士、朱凡先生、刘常波先生为公司副总经理，聘任刘志波先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

董事会秘书联系方式如下：

姓名：刘志波；

电话：027-87922159；

传真：027-87921803；

电子邮箱：zhibo.liu@drlaser.com.cn；

联系地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号。

以上高级管理人员（简历详见附件）任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任严微女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表联系方式如下：

姓名：严微；

电话：027-87922159；

传真：027-87921803；

电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn；

联系地址：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

聘任王业海先生（简历详见附件）担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《武汉帝尔激光科技股份有限公……
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