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公告日期:2024-09-09
证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2024-069
武汉帝尔激光科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 9 日
以现场表决形式召开了第四届董事会第一次会议,本次会议的会议通知于 2024
年 9 月 9 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,现
场通知全体董事,经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。
会议经半数以上董事推选由董事李志刚先生召集主持,会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举李志刚先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
李 志 刚 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-062)。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司第
1、审计委员会:王永海(召集人)、赵茗、齐绍洲
2、薪酬与考核委员会:吴裕斌(召集人)、段晓婷、王永海
3、提名委员会:齐绍洲(召集人)、李志刚、吴裕斌
4、战略委员会:李志刚(召集人)、段晓婷、王永海
以上各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-062)。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等规定,经董事会提名委员会资格审核,聘任李志刚先生为公司总经理,聘任段晓婷女士、朱凡先生、刘常波先生为公司副总经理,聘任刘志波先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
董事会秘书联系方式如下:
姓名:刘志波;
电话:027-87922159;
传真:027-87921803;
电子邮箱:zhibo.liu@drlaser.com.cn;
联系地址:武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号。
以上高级管理人员(简历详见附件)任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过;其中,聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任严微女士(简历详见附件)担任公司证券事务代表,任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
证券事务代表联系方式如下:
姓名:严微;
电话:027-87922159;
传真:027-87921803;
电子邮箱:yanwei@drlaser.com.cn;
联系地址:武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
聘任王业海先生(简历详见附件)担任公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
2、《武汉帝尔激光科技股份有限公……
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