【导读】中简科技总经理被董事会解聘

　　中国基金报记者卢鸰

　　中简科技的3名独立董事，正在该公司两名创始人杨永岗和温月芳的纷争中，发挥重要的乃至决定性作用。

　　11月1日晚，中简科技公告，公司董事会解聘总经理温月芳，在聘任新的总经理之前，由董事长杨永岗暂代总经理职务，并依据《公司章程》担任法定代表人，主持公司日常经营工作。

　　从此次董事会表决情况看，在非独立董事支持者人数相同的情况下，3名独立董事都投了同意票，通过了解聘总经理温月芳的议案。

　　从11月1日晚中简科技公告的《董事会提名委员会工作细则 》的相关内容来看，在目前还有2名非独立董事、3名高管支持温月芳的情况下，中简科技的3名独立董事，或将在后续可能的人事变更中，进一步发挥其独特作用。

总经理被董事会解聘

　　11月1日晚，中简科技公告，公司董事会于11月1日审议通过了《关于解聘公司总经理温月芳的议案》。董事会经审议，同意解聘公司总经理温月芳，在聘任新的总经理之前，由董事长杨永岗暂代公司总经理职务，并依据《公司章程》担任公司法定代表人，主持公司日常经营工作，自董事会审议通过后生效。

　　该议案表决结果为：5票同意、2票反对、0票弃权，议案获得通过，反对者为温月芳和彭纪生。

　　温月芳的反对理由为：温月芳董事质疑提名委员会委员的组成，质疑董事会秘书履职的合法性。其认为提名委员会解聘总经理理由不成立，着重阐述其对公司的贡献，并认为其在公司具有不可替代的作用，是中简最适合的总经理人选。

　　彭纪生的反对理由是：彭纪生认为相关董事会召集程序存在瑕疵，其通过和公司的多次合作，认为温月芳是一名合格且优秀的总经理，其对公司非常重要。

　　中简科技当晚还公告，近期因经营层保管不利，遗失中简科技股份有限公司公章（备案编号：3204000049119）及法定代表人章（备案编号：3204000049123）各一枚。现均声明作废。公司已向公安机关备案，将尽快进行公章、法人章印鉴的补办手续。

3名独立董事发挥了关键作用

　　目前，中简科技的董事会共有7名董事，其中包括3名独立董事。

　　从11月1日董事会的表决结果来看，支持董事长杨永岗的董事共有5名，其中非独立董事2名（包括杨永岗本人），而支持温月芳的非独立董事也是2名（包括温月芳本人）。

　　因此，在此次解聘温月芳总经理职务中发挥了关键作用的，是3名独立董事，即沈菊琴、刘礼华、李友根。

　　根据公开信息，支持杨永岗的非独立董事李宝山，现年71岁，长期从事可再生能源研究规划和国家科技计划项目管理工作，曾任农业部农业工程设计研究院工程师、科技部高新司副处长、中国可再生能源学会副理事长等职。

　　支持温月芳的非独立董事彭纪生现年67岁，是南京大学商学院人力资源管理系教授、博士研究生导师，曾任南京大学商学院人力资源管理系副系主任。

　　而在3名独立董事中，沈菊琴是会计学教授、博士生导师，曾任河海大学环境会计与资产管理研究所所长、河海大学会计系主任。

　　刘礼华是教授级高工，曾任法尔胜集团副总经理，法尔胜股份有限公司总经理、董事长等职，现任国家金属线材制品工程技术研究中心主任、法尔胜泓昇集团有限公司副董事长。

　　李友根是中国人民大学经济法博士，在中国法律行业拥有超过30年教学经验。

3名高管签名支持温月芳

　　根据公告，解聘后，温月芳将继续担任中简科技副董事长、总工程师，及公司第三届董事会战略与发展委员会委员。

　　目前，温月芳在抖音上传的一份发给中简科技董事会的《申明》称：

　　“我们是中简科技股份有限公司的中高层管理人员及骨干员工，昨日得知公司董事长突然提出要罢免温月芳的总经理职务，深感震惊，坚决反对，坚决抵制！”

　　申明人共30多人，均附有员工按上指纹的签名，落款日期为2024年9月27日。其中包括副总经理李辉、副总经理兼财务总监顾年华、董秘李剑锋等。

在后续可能的人事更替中

独董或将继续发挥重要作用

　　11月1日晚，中简科技还发布了《董事会提名委员会工作细则 》。

　　该文件称，提名委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事，独立董事占多数。提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生。

　　提名委员会的主要职责权限包括：

　　根据公司的股权结构以及公司管理和经营的需要，对董事会的规模和人员构成以及公司高级管理人员的组成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议。

　　公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的提名程序为：

　　公司董事由有提名董事权利的人员或组织提出候选名单，经提名委员会进行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东大会审议；公司总经理、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交董事会审议；公司其他高级管理人员由总经理提名，经提名委员会审查后提交董事会审议。

　　在目前董事长、总经理均由杨永岗担任、且3名独立董事都支持杨永岗，但另一方面还有2名非独立董事、3名高管支持温月芳的情况下，上述《董事会提名委员会工作细则 》的相关内容，显然对杨永岗一方有利，有助于其发起并主导相关人事更换。