公告日期：2024-08-30

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-094
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日分别召开第三届
董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定以及公司 2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的实施程序

（一）2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过
了《关于<青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 27 日，公司对本次激励计划激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

（三）2022 年 7 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于<青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在《青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

（四）2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2023 年 8 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

（七）2023 年 8 月 9 日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监
事会对此事项进行核实并发表了核查意见。

（八）2024 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通
过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案……
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