公告日期：2024-04-25

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-020
四川德恩精工科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2024 年 4
月 20 日，通过电子邮件、电话等方式发出。会议采取现场方式召开，应参加董事 7人，实际参加表决董事 7 人，由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日

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