公告日期:2024-08-20
证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2024-045
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十二次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024
年 8 月 9 日以电子邮件方式发出,会议应出席董事 11 名,实际出席会议董事 11
名。
董事长王建朝先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
2024 年上半年,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及子公司在保证正常经营的情况下,使用不超过 2.4 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1.《第三届董事会第二十二次会议决议》
2.《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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