公告日期:2024-08-20
证券代码:300781 证券简称:因赛集团 公告编号:2024-046
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
二十次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年
8 月 9 日以电子邮件方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。
监事会主席胡文娟女士主持本次会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为,董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高自有资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常经营,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
《第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 20 日
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