公告日期:2024-05-16
证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2024-037
三只松鼠股份有限公司
关于增加日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 25 日召开第
三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、于 2024 年 4 月 25 日召开
2023 年度股东大会,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,基于公司及子公司业务发展及日常经营需要,将与关联方翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司(以下简称“翱兰松鼠”)发生购买商品、销售商品和服务日常关联交易事项,预计 2024 年度交易金额不超过 75,000 万元,其中购买商品交易金额预计不超过70,000 万元,销售商品和服务交易金额预计不超过 5,000 万元。关联董事魏本强已对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经2024 年第二次独立董事专门会议审议通过,并发表了同意的独立意见。以上额度自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会会议召开之日内有效。具体
内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公
告》(公告编号:2024-014)。
2、公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,基于公司及子公司业务发展及日常经营需要,预计增加与关联方翱兰松鼠发生购买服务日常关联交易额度不超过2,000万元、发生销售商品和服务日常关联交易额度不超过10,000万元,以上额度自第三届董事会第十四次会议通过之日起至 2024 年度股东大会会议召开
之日内有效。
3、2024 年 5月 15 日,公司召开第三届董事会十四次会议审议通过了《关于增
加日常关联交易预计额度的议案》,关联董事魏本强先生已对此项议案回避表决。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经 2024 年第三次独立董事专门
会议审议通过,并发表了同意的独立意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》
《关联交易管理办法》的相关规定,本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限
范围内,无需提交公司股东大会审议。
(二)预计新增日常关联交易类别和金额
公司及子公司对日常关联交易进行了预计,具体如下:
单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 原预计金额 新增 预计 截至披露日 2023 年发
定价原则 预计金额 金额合计 已发生金额 生金额
翱兰松鼠 购买商品 市场定价 70,000 0
关联采购 72,000 4,712.55 17,077.16
翱兰松鼠 购买服务 市场定价 0 2,000
关联销售 翱兰松鼠 销售商品和服务 市场定价 5,000 10,000 15,000 918.09 1228.40
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际 实际发生额 实际发生额与
关联交易类别 关联人 关联交易内容 发生金额 预计金额 占同类业务 预计金额差异 披露日期及索引
……
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