公告日期:2024-05-16
证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2024-031
三只松鼠股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加或否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议通知
三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 4 月 30 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-027)。
二、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会。
2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间:
(1)现场会议时间为:2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 2:30
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15~9:25,9:30~
11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司会议室。
5、本次会议的主持人:董事长章燎源先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东或股东代理人共 15 人,代表股份 181,959,100
股,占公司有表决权股份总数的 45.6016%。其中:通过现场投票的股东或股东代理人共4人,代表股份175,184,400 股,占公司有表决权股份总数的43.9038%。通过网络投票的股东共 11 人,代表股份 6,774,700 股,占公司有表决权股份总数的 1.6978%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人共 13 人,代表股份13,391,100 股,占公司有表决权股份总数的 3.3560%。其中:通过现场投票的中小股东或股东代理人共 2 人,代表股份 6,616,400 股,占公司有表决权股份总
数的 1.6582%。通过网络投票的中小股东共 11 人,代表股份 6,774,700 股,占
公司有表决权股份总数的 1.6978%。
8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行,审议及表决情况如下:
1、审议并通过《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
表决结果:同意 181,697,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8560%;反对 262,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1440%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意 13,129,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0427%;反对 262,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9573%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于特别决议议案,获得超过出席会议有效表决权股份总数的 2/3 通过。
2、审议并通过《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》;
表决结果:同意 181,956,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 2,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意 13,388,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的……
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