公告日期：2024-05-24

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-039
三只松鼠股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知
于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式通知全体董事，董事会会议于 2024 年 5 月
23 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》;

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

由于公司已于 2024 年 5 月 21 日实施完成 2023 年度权益分派，根据公司 2024
年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，将本员工持股计划的购买价格由 12.01 元/股调整为11.7603 元/股（向上取小数点后四位）。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 5 月 24 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划调整相关事项的法律意见书》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

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