公告日期：2024-07-13

宁波利安科技股份有限公司

章 程

二〇二四年七月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 25

第一节 董 事...... 25

第二节 董事会...... 299
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 37

第一节 监 事...... 37

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告...... 466

第一节 通 知...... 466

第二节 公 告...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算...... 48
第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附 则...... 50

宁波利安科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》和其他有关规定，制订本公司章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定于 2019 年 5 月 31 日以发起
方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2024 年 1 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 1,406 万股，于 2024 年 6 月 7 日在深圳证券交
易所创业板上市。

第四条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第五条 公司注册名称：宁波利安科技股份有限公司；

英文名称：Ningbo Lian Technology Co., Ltd.

第六条 公司住所：宁波市奉化区三横经济开发区汇盛路 289 号。

第七条 公司注册资本为人民币 5,623.76 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书和财务负责人及董事会聘任的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：通过股份有限公司的组织形式，提高经营管理
水平，最大限度的提高经济效益，为全体股东创造满意的经济……
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