公告日期：2024-04-26

青岛国林科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行董事会职能，推动公司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

报告期内，公司董事会以聚焦公司核心主营业务为战略导向，紧密围绕年初制定的年度经营目标、经营计划，积极督促公司管理层落实，开展各项经营工作。各位董事勤勉尽责，利用自身的专业优势为公司未来发展，规范运作提供了诸多良好的建议，有效地促进了公司业绩的增长。

2023 年度，报告期内，公司实现营业收入 39,977.05 万元，同比增加 36.61%；
实现利润总额-3,531.66 万元，同比下降 291.83%；归属于母公司所有者的净利润-2,913.73 万元，同比下降 262.75%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润-2,934.41 万元，同比下降 274.31%。

二、2023 年度公司董事会运作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略、审计、薪
酬与考核、提名委员会。报告期，各专业委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2023 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于拟变更公司名称的议案》《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

3、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

4、2023 年 6 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股
票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于设立2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》《关于公司内部控制鉴证报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案……
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