公告日期：2024-04-26

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-023
青岛国林科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第五届董事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、丁志嘉、徐洪魁、王树文以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审阅《2023年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2023年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，将在 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会在全面审阅公司2024年第一季度报告后，一致认为：公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，认为公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑公司战略发展规划，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化的基础上制定的，董事会同意公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》……
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