公告日期：2024-04-26

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-041
青岛国林科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 25 日召
开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》，定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将召开股
东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：

2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 7 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

该列打
提案编码 提案名称 钩的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √

向特定对象发行股票相关事宜的议案》

上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮……
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