公告日期：2024-05-17

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-027

成都唐源电气股份有限公司

关于全资子公司投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称“智谷耘行”）拟与自然人张腾先生、自然人费赟先生共同投资500万元在甘肃省兰州市设立合资公司兰州安科智行科技有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准）（以下简称“合资公司”）。其中，智谷耘行拟出资300万元，持有合资公司60%的股权；张腾先生拟出资100万元，持有合资公司20%的股权；费赟先生拟出资100万元，持有合资公司20%的股权。

2、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、审批程序

公司于2024年5月16日召开第三届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

1、张腾

张腾先生，中国国籍，住址：河北省任丘市。张腾先生多年从事市场营销工作，曾担任驻马店中集华骏车辆有限公司铸造分公司华北销售处经理，带领团队在华北地区取得了良好的销售业绩，并积累了丰富的市场营销经验。

张腾先生不是公司的关联人，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

费赟先生，中国国籍，硕士研究生学历，住址：甘肃省临夏市。费赟先生现任兰州新多维勘测设计工程有限公司临夏分公司总经理，拥有丰富的企业经营管理经验。

费赟先生不是公司的关联人，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

上述交易方均不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、企业名称：兰州安科智行科技有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币500万元

4、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；地理遥感信息服务；卫星移动通信终端制造；卫星技术综合应用系统集成；智能无人飞行器销售；云计算装备技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；安防设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；虚拟现实设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

5、股权结构

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 成都智谷耘行信息技术有限公司 300 60%

2 张腾 100 20%

3 费赟 100 20%

四、《投资协议》主要内容

本次对外投资的投资协议尚未签订，其协议主要条款如下：

1、协议各方

甲方：成都智谷耘行信息技术有限公司

乙方：张腾

丙方：费赟

2、投资总额、注册资本与出资比例

（1）各方投资总额共为人民币500万元，并作为注……
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