公告日期：2024-07-16

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-090
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 7 月 16 日以现场和通讯相结
合的方式召开。会议由董事会秘书陈天富先生主持，本次会议应出席持有人 337 人，实际出席持有人 337 人，代表本员工持股计划份额 4,700.43 万份，占公司本员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2023 年员
工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。本员工持股计划管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 4,700.43 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有
人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

二、审议通过了《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，
会议选举了蔡君先生、何敏超先生、姚帅先生为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期间一致。

上述三位管理委员会委员均不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、
监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 4,700.43 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有
人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡君先生为公
司 2023 年员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过了《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工
持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
4、管理员工持股计划权益分配；

5、负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额等；

6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

7、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；

8、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益分配安排；

9、办理员工持股计划份额继承登记；

10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

11、代表全体持有人签署相关文件；

12、持有人会议或员工持股计划授权的其他职责；

13、相关法律法规、规范性文件和员工持股计划规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司
2023 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 4,700.43 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有
人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

四、备查文件

1、公司 2023 年员工持股计划……
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