公告日期:2024-08-30
证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-102
债券代码:123219 债券简称:宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会
议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 19
日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱盛宏先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(二)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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