公告日期：2024-10-30

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-116
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于宇瞳转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2024 年 10 月
8 日至 2024 年 10 月 29 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“宇瞳转债”当期转股
价格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“宇瞳转债”的有条件赎回条款。若在未来触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有条件赎回条款，根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 58,875.03 万元。

发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 60,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 29 日在深交
所挂牌交易，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“宇
瞳转债”转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关
于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于宇瞳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“宇瞳转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。调整后的“宇瞳转债”转股价格为 15.32 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 9 月 19 日起生效。

公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《关于向下修正宇瞳转债转股价格的公告》（公告
编号：2024-037），因公司向下修正可转债转股价格，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定，“宇瞳转债”转股价格由原来的 15.32 元/股调整为 12.50 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 3 月 29 日起生效。

公司于 2024 年 7 月 4 日披露了《关于宇瞳转债转股价格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。