公告日期：2024-05-28

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-044
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30

2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室
3、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林培青先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 130,628,578 股，占上市公
司总股份的 72.4600%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 120,244,504 股，占上市公
司总股份的 66.6999%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,384,074 股，占上市公司总股份
的 5.7601%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 7,596,828 股，占上市
公司总股份的 4.2140%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,488,300 股，占上市
公司总股份的 3.0444%

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,108,528 股，占上市公司总
股份的 1.1696%。

2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师。公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 130,628,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,596,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 130,628,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,596,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 130,628,578 股，占出席……
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