公告日期：2024-05-28

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广东信达律师事务所

关于仙乐健康科技股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

信达会字[2024]第118号
致：仙乐健康科技股份有限公司（下称“贵公司”）

广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派周蒴婷律师及黄艺诗律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2023年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。

本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

1、贵公司董事会作为召集人于2024年4月22日在巨潮资讯网等媒体上刊登了《仙乐健康科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》，并于同日在巨潮资讯网等媒体上刊登了《仙乐健康科技股份有限公司关于增加2023年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年5月28日下午14:30在汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格

1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共14人，共代表有表决权股份130,628,578股，占公司有表决权股份总数的72.4600%。（根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本181,562,354股，公司回购专用证券账户持有股份1,285,600股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为180,276,754股）其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份120,244,504股，占公司有表决权股份总数的66.6999%；根据深圳证券信息有限公
司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东6人，代表有表决权股份10,384,074股，占公司有表决权股份总数的5.7601%。

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2024年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司……
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