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公告日期:2024-07-17
证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2024-065
证券代码:123113 证券简称:仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2024 年
7 月 2 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编码:
2024-064),公司定于 2024 年 7 月 22 日(星期一)召开 2024 年第二次临时股东
大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现就本次会议有关事项提示如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人:公司第三届董事会。
3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期与时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 7 月 22 日(星期一)14:30;
(2)网络投票时间:2024 年 7 月 22 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 7
月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 7 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2024 年 7 月 15 日(星期一)
7、出席对象
(1)截至 2024 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司第三届董事、第三届监事、高级管理人员、第四届董事候选人、第四届非职工代表监事候选人
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议召开地点:汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案(提案 1、2、3 为等额选举)
1.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数(4)
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
人
1.01 选举林培青为公司第四届非独立董事 √
1.02 选举陈琼为公司第四届非独立董事 ……
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