公告日期：2024-08-12

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-080
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开
第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“马鞍山生产基地扩产项目”和“数字信息化建设项目”的达到预计可使用状态日期分别调整至
2026 年 3 月 1 日和 2025 年 12 月 31 日，同时鉴于“软胶囊车间技术升级改造项
目”已如期建成投产并产生效益，但仍有部分尾款未届付款期，同意在该项目原募集资金承诺投资金额内继续支付前述尾款。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“华兴验字[2021]21000020045 号”的《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金用途及使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺 截至 2024.6.30
投资投入金额 累计投入金额

一 马鞍山生产基地扩产项目 72,005.64 69,585.63 58,694.12

二 软胶囊车间技术升级改造项目 10,531.66 10,531.66 9,444.95

三 数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00 5,284.72

四 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 13,851.57

合计 105,237.30 102,489.29 87,275.36

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

基于审慎性原则，结合募集资金投资项目当前实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途、投资项目规模不发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化的情况下，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

承诺投资项目 项目原计划达到预计 调整后项目达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期

马鞍山生产基地扩产项目 2024 年 3 月 1 日 2026 年 3 月 1 日

数字信息化建设项目 2024 年 8 月 1 日 2025 年 12 月 31 日

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

1、马鞍山生产基地扩产项目

截至该项目原计划达到预期可使用状态日期（2024 年 3 月 1 日），该项目
的主体建设内容已经基本完成并逐渐产生效益，但在项目实施过程中，由于公司产品结构变化、技术革新等因素的影响，致使该项目的部分投入进度有所放缓，因此，公司审慎决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年3月1日。
2、数字信息化建设项目

数字信息化建设项目是一个复杂的系统工程，其中涉及的信息化系统多，且各信息化系统之间存在前后依赖关系……
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