公告日期：2024-08-12

招商证券股份有限公司

关于仙乐健康科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对仙乐健康部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“华兴验字[2021]21000020045 号”的《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金承诺 截至 2024.6.30
号 投资投入金额 累计投入金额

1 马鞍山生产基地扩产项目 72,005.64 69,585.63 58,694.12

2 软胶囊车间技术升级改造项目 10,531.66 10,531.66 9,444.95

3 数字信息化建设项目 7,700.00 7,372.00 5,284.72

序 项目名称 投资总额 募集资金承诺 截至 2024.6.30

号 投资投入金额 累计投入金额

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 13,851.57

合计 105,237.30 102,489.29 87,275.36

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

基于审慎性原则，结合募集资金投资项目当前实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途、投资项目规模不发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化的情况下，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

承诺投资项目 项目原计划达到预计 调整后项目达到预计

可使用状态日期 可使用状态日期

马鞍山生产基地扩产项目 2024 年 3 月 1 日 2026 年 3 月 1 日

数字信息化建设项目 2024 年 8 月 1 日 2025 年 12 月 31 日

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

1、马鞍山生产基地扩产项目

截至该项目原计划达到预期可使用状态日期（2024 年 3 月 1 日），该项目
的主体建设内容已经基本完成并逐渐产生效益，但在项目实施过程中，由于公司产品结构变化、技术革新等因素的影响，致使该项目的部分投入进度有所放缓。因此，公司审慎决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年3月1日。
2、数字信息化建设项目

数字信息化建设项目是一个复杂的系统工程，其中涉及的信息化系……
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