公告日期：2024-04-20

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-013
杭州壹网壹创科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议
于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为定
期会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

公司第三届董事会独立董事杜健女士、王文明先生、胡正广先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》及《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议
案》。董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

司股东每10股派发现金红利1.35元（含税），预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公……
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