公告日期：2024-05-22

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-040
杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于公司新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20
日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告 如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情
况基础上，预计 2024 年度将与关联方上海蒙彤文化传播有限公司、上海哆米品 牌管理有限公司及杭州每鲜说食品科技有限公司发生总金额不超过人民币 3,000.00 万元的日常关联交易。公司已于第三届监事会第十六次会议、第三届 董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日
常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）本次增加日常关联交易预计审议情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议
通过《关于公司新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立
董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 5 月
20 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董 事王张铭先生已回避表决。

根据公司及子公司业务发展及日常经营的需要，公司拟增加向新增关联方醇 意咖啡（杭州）有限公司（以下简称“醇意咖啡”）的日常关联交易预计额度

8,000 万元。醇意咖啡于 2024 年 5 月 13 日发生股权及董事变更，变更后公司董
事王张铭先生为醇意咖啡董事，为规范公司经营行为，强化关联交易管理，公司根据关联方变化情况及日常经营业务需要，新增醇意咖啡为公司关联方，并对该关联方发生的日常关联交易进行预计。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关联交易管理制度》等规章制度的规定，上述追加日常关联交易预计额度事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增加关联方预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 本 次 预 截至披 上年发
关联交 关联人 关联交易 易定价 本次预计 计 增 加 露日已 生关联
易类别 内容 原则 增加金额 后 总 金 发生关 交易金
额 联交易 额
金额

向关联 醇意咖 品牌线上 参照市

人采购 啡（杭 管理服务 场价格 4,000.00 4,000.00 0 0

服务 州）有 购买 公允定

限公司 价

向关联 醇意咖 提供品牌 参照市

方提供 啡（杭 线上管理 场价格

服务及 州）有 服务、线上 公允定 4,000.00 4,000.00 0 0

销售货 限公司 分销服务 价

物

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：醇意咖啡（杭州）有限公司

住所：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道科技园路 520 号 2
幢 306-07 室(自主申报)

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：林福发

成立日期：2023 年 12 月 14 日
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