公告日期：2024-04-26

国金证券股份有限公司关于

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

新增募集资金投资项目实施主体的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“米奥会展”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，就米奥会展新增募集资金投资项目实施主体的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00 元。上述资金于
2019 年 10 月 16 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具天健验【2019】341 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 截至 2024 年 3 月 31 日
剩余募集资金

1 境外自办展业务升级与扩展项目 13,959.78 3,013.38

2 “China Homelife 247” 展会外贸 O2O 撮合 8,714.08 已结项

平台升级项目

3 营销服务网络及信息化建设项目 7,557.12 已结项

合计 30,230.98 3,013.38

本次拟新增实施主体的募投项目为“境外自办展业务升级与扩展项目”。
（一）项目基本情况

本项目募集资金投入总额为 13,959.78 万元，本项目将对公司境外自办展业务的升级与扩展，以扩大公司境外区域市场覆盖。最终，通过境外自办展业务深度和广度的双重延伸，实现公司境外会展业务规模和盈利水平的提升，提高公司品牌的国际影响力和竞争实力。

（二）增加募投项目实施主体的原因及情况

针对公司现有的境外自办展品牌，公司将继续增加宣传推广力度，进一步挖掘展会品牌的区域影响力。结合公司现有的市场覆盖基础，公司拟增加“境外自办展业务升级与扩展项目”实施主体，新增实施主体为公司全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公司。具体情况如下：

项目名称 实施主体

变更前 变更后

浙江米奥兰特商务会展股 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
份有限公司

境外自办展业务升 深圳米奥兰特国际会展有 深圳米奥兰特国际会展有限公司

级与扩展项目 限公司

广东米奥兰特国际会展有限公司

本次增加“境外自办展业务升级与扩展项目”的实施主体，不存在改变募
集资金的用途及实施方式，也不存在变相改变募集资金投向的情形和其他损害股东利益的情形。

为确保募集资金规范管理和使用，保障募集资金投资项目实施效率，由公司董事会授权公司经营管理层办理与本次增加募集资金投资项目实施主体的相关事宜，包括但不限于在募集资金投资项目内完成相关备案、与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议并开立募集资金专用账户、根据实际需要安排项目支出等。公司与本次新增募集资金投资项目实施主体之间将通过内部……
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