公告日期：2024-06-19

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-041
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 6 月 19 日以现场与通讯方式相结合的方式召开第五届监事会
第二十三次会议。会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电话及电子邮件方
式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过：《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。

本次调整在公司 2024 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司本激励计划规定的授予条件已经成就。

（2）公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司以2024年6月19日为首次授予日，以10.61元/股的价格向符合条件的 206 名激励对象授予 311.382 万股限制性
股 票 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性
股票的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会
2024 年 6 月 19 日

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