公告日期：2024-09-27

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-049
钢研纳克检测技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。

一、会议的召开和出席情况

1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议主持人：公司董事长杨植岗。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）

6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司通 过 深圳 证券 交 易所 交易 系 统和 互联 网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7.现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9 号新材料大楼十层第一会议室

8.出席会议的股东人数：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 258,327,636 股，占公司有表决权股份
总数的 67.4309％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 242,422,525 股，占公司有表决权股份
总数的 63.2792％。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 15,905,111 股，占公司有表决权股份总数的
4.1517％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 15,905,111 股，占公司有表决权
股份总数的 4.1517％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 15,905,111 股，占公司有表决权股份总
数的 4.1517％。

（3）其他人员出席会议情况

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

会议以累积投票的方式选举杨植岗先生、张秀鑫先生、胡杰先生、胡德刚先生、曹爱军先生、张亚滨先生为公司第三届董事会非独立董事。表决结果如下：

1.01 非独立董事杨植岗

表决结果：同意 258,244,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9678%。
权股份总数的 99.4767%。

杨植岗先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 非独立董事张秀鑫

表决结果：同意 258,176,613 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9415%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,754,088 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0505%。

张秀鑫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 非独立董事胡杰

表决结果：同意 258,176,599 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9415%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,754,074 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。

胡杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 非……
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