公告日期：2024-04-29

证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2024-042
北京左江科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场表决和网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年6月25日（星期二）

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日2024年6月25日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室。

二、本次股东大会审议的议案

1、 本次股东大会提案编码表：

备注
议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管 √

理的议案》

7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议 √

案》

8.00 《关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限 √

售/归属的 2021 年限制性……
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