公告日期：2024-06-28

证券代码：300799 证券简称：*ST左江 公告编号：2024-052

北京左江科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室。

4、会议召集人： 北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张军女士。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 66,283,652 股，占公司有表决
权股份总数的 64.9649％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 65,860,300 股，占公司有表决
权股份总数的 64.5499％。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 423,352 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4149％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 5,083,652 股，占公司有
表决权股份总数的 4.9825％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,660,300 股，占公司有表
决权股份总数的 4.5676％。

通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 423,352 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4149％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。其中部分董事和高级管理人员因工作原因未能现场出席。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9003％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 5,017,552 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6998％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9003％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 5,017,552 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6998％；反对 66,100 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 66,217,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 ……
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