公告日期：2024-07-26

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-041

北京指南针科技发展股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26
日召开第十三届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于变更公司注册资本的议案》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）限制性股票第二个归属期归属登记及股票期权第二个行权期部分股票期权自主行权，公司的注册资本变更为 40,851.8849 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-046）。
公司 2021 年激励计划第二个行权期已于 2024 年 5 月 8 日届满，2023 年 7
月 1 日至 2024 年 5 月 8 日期间，因部分激励对象股票期权自主行权，公司注册
资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.3399 万元。

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》，公司办理了 2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）首次授予第一个行权期期权行权的申报登记，2022 年激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为 389.87 万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年激励计划股票期权已自主行权 0.345 万份，
公司注册资本增加 0.345 万元，由 40,897.3399 万元变更为 40,897.6849 万元。

综上，公司的注册资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.6849 万元，公司的

股本由 40,851.8849 万股变更为 40,897.6849 万股。

后续公司将持续关注 2022 年激励计划股票期权的自主行权情况，并在行权

期届满后及时办理公司注册资本的变更登记手续。

二、修改《公司章程》

公司章程具体修订内容如下：

条款 公司章程（修改前） 公司章程（修改后）

第六条 公司的注册资本为人民币 40,851.8849 万元。 公司的注册资本为人民币 40,897.6849 万元。

第二十条 公司股份总数为 40,851.8849 万股，均为普通 公司股份总数为 40,897.6849 万股，均为普通
股。 股。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关

于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相

关事宜的议案》，授权内容包括“就 2021 年激励计划向有关政府、机构办理审批、

登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更

登记”；公司于 2022 年 12 月 9 日召开的 2022 年第四次临时股东大会已审议通过

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的

议案》，授权内容包括“就 2022 年激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”，
因此本次变更公司注册资本及修改公司章程的议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十八次会议决议；
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