公告日期：2024-04-26

广东广康生化科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（黄志威）

各位股东及股东代表：

作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度，本人定期 了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作 为法律背景的独立董事，本人密切关注公司的公司治理、内部控制和规范运作， 积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出 合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人于 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988
年 10 月至 1991 年 11 月，在万宝电器集团公司审计法律部任干部；1991 年 11
月至 2000 年 1 月，在新华社广东分社体育参考报社任记者；1999 年 9 月至 2002
年 7 月，在中山大学攻读硕士研究生学位，获经济法学硕士学位；2005 年 5 月
至今，在广东合邦律师事务所任主任、高级合伙人律师；2022 年 5 月至今，在 广康生化任独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及出席股东大会情况

2023 年，公司共召开 16 次董事会会议，9 次股东大会。作为独立董事，任
职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议的各项

集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议
作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利于公司的长
远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期
间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反
对、弃权的情形。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况
如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
名 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 次数

黄志威 16 6 10 0 0 否 9

2、在专门委员会的履责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会。本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提
名委员会委员，任职期间，积极履行相关职责。

（1）薪酬与考核委员会工作情况

2023 年，本人任主任委员期间共召开 1 次薪酬与考核委员会会议。本人根
据公司《薪酬与考核委员会工作制度》等规定，认真审查并研究了公司董事及
高级管理人员薪酬的合规性，讨论并审议了《关于 2022 年年度独立董事述职报
告的议案》1 项议案。

（2）审计委员会工作情况

2023 年，公司共召开 7 次审计委员会会议。本人根据公司《审计委员会工
作制度》等有关规定，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息
及其披露，讨论并审议了《关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公
司 2022 年度、2021 年度及 2020 年度财务报告的议案》《关于编制<广东广康
生化科技股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》《关于续聘/聘任2023
年度审计机构的议案》等 9 项议案。

（3）提名委员会工作情况

2023 年，本人任委员期间共召开 2 次提名委员会会议。本人根据《公司法》、
中国证监会监管规则以及《公司章程》《提名委员会工作制度》等规定，认真审查并研究了公司董事及高级管理人员的任职资格，讨论并审议了《关于聘任财务总监的议案》《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会的议案》《关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》3 项议案。
（4）独立董事专门会议

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