公告日期：2024-04-26

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-008
广东广康生化科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次（2023 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
（2023 年度）会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董
事；2024 年 4 月 22 日 ，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案
的补充通知。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》；
公司现任独立董事彭文平先生、黄志威先生、张志祥先生和报告期内任职的独立董事易兰女士向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理蔡丹群先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司 2023 年度的经营工作稳健有序。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 49,501.14 万元，同比下降 24.99%；实现归属于
上市公司股东的净利润 3,007.14 万元，同比下降 68.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,603.42 万元，同比下降 73.07%。

具体财务数据请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司 2023 年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司 2023 年半年度已进行现金分红，经综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

公司董事会根据公司 2023 年度内部控制的情况编制了《2023 年度内部控制评价
报告》，保荐人华泰联合证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。