公告日期：2024-04-26

广东广康生化科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）董事会

严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等法律法规及（ 公司章程》 董事会议事规则》

的规定和要求，积极落实股东大会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各

项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现

就 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会的工作情况

1、董事会召开情况

2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使（ 公司章程》和股东大会

所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 16 次会议，会议的通知、召开、
表决程序符合（ 公司法》（ 公司章程》 董事会议事规则》等各项法律、法规和

公司规章制度的要求，会议审议的议案全部获得通过。具体会议情况如下：

会议届次 召开日期 会议审议通过的议案

第三届董事会 2023 年 02 月 05 日 1、 关于公司为银行授信或贷款提供抵押担保的议案》

第五次会议 2、 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1、 关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司
第三届董事会 2023 年 03 月 08 日 2022 年度、2021 年度及 2020 年度财务报告的议案》

第六次会议 2、 关于编制<广东广康生化科技股份有限公司内部控制的自
我评价报告>的议案》

1、 关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公
开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

第三届董事会 2023 年 03 月 14 日 2、 关于延长广东广康生化科技股份有限公司在中国境内首
第七次会议 次公开发行人民币普通股 A 股）股票并在创业板上市相关决
议有效期的议案》

3、 关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

2022 年年度董 1、 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

事会会议 2023 年 04 月 11 日 2、 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

3、 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

会议届次 召开日期 会议审议通过的议案

4、 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

5、 关于2023年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议
案》

6、 关于授权经理层签署公司日常采购、销售协议的议案》
7、 关于续聘/聘任 2023 年度审计机构的议案》

8、 关于召开广东广康生化科技股份有限公司2022年年度股
东大会会议的议案》

第三届董事会 2023 年 05 月 05 日 1、 关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司
第八次会议 2023 年 3 月 31 日审阅报告的议案》

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