公告日期：2024-04-26

广东广康生化科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张志祥）

各位股东及股东代表：

作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度，本人定 期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。 积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出 合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人于 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月获华南
农业大学农业昆虫与害虫防治专业博士学位。2003 年 7 月至 2005 年 10 月，在
华南农业大学资源环境学院农药学系任讲师；2005 年 10 月至 2013 年 12 月，
在华南农业大学资源环境学院农药学系任副教授；2013 年 12 月至今在华南农 业大学历任资源环境学院、农学院、植物保护学院农药学系教授，主要从事生 物农药、昆虫学、农药安全性评价、农药新剂型的研究及教学工作；2015 年 11
月至 2020 年 11 月，在华南农业大学农学院任农药学系主任；2022 年 5 月至今，
在广康生化任独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及出席股东大会情况

2023 年，公司共召开 16 次董事会会议，9 次股东大会。作为独立董事，任
职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议的各项

议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为，公司董事会的召
集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议
作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利于公司的长
远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期
间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反
对、弃权的情形。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况
如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
名 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 次数

张志祥 16 7 9 0 0 否 9

2、在专门委员会的履责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会。本人担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任职期间，
积极履行相关职责。

（1）提名委员会工作情况

2023 年，本人任主任委员期间共召开 2 次提名委员会会议。本人根据《公
司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《提名委员会工作制度》等规
定，认真审查并研究了公司董事及高级管理人员的任职资格，讨论并审议了《关
于聘任财务总监的议案》《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门
委员会的议案》《关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》3
项议案。

（2）战略委员会委员工作情况

2023 年，本人任委员期间共召开 3 次战略委员会委员会议。本人根据《公
司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《战略委员会工作制度》等规
定，勤勉尽责，根据公司的实际情况，讨论并审议了《关于签署<关于建设特种
化学品新材料项目的合作协议书>的议案》《关于变更部分募投项目实施内容、
实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》3 项议案。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2……
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