公告日期：2024-04-26

广东电声市场营销股份有限公司

2023 年度内部控制的自我评价报告

广东电声市场营销股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》、证监会发布的《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效
性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着相关情况的变化及时加以调整。未来，公司将结合实际情况，继续完善内部控制体系，强化内部控制制度的执行和监督检查，持续提升风险管控能力，促进公司健康、可持续发展。

三、内部控制评价工作概述

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东电声市场营销股份有限公司、广州市天诺营销策划有限公司、广州市博瑞传媒科技有限公司、广州市尚瑞营销策划有限公司、广州电声投资有限公司、广州贝叶斯信息科技有限公司、广州迈达营销策划有限公司、成都瑞盟汽车销售服务有限公司、广州量视信息科技有限公司、广州云母信息科技合伙企业（有限合伙）、江苏电盛展览展示有限公司、江苏天唯展览展示有限公司、海南新灵售网络科技有限公司、广州明日视界文化科技有限公司、广州快闪客云信息科技有限公司、上海象鸟网络科技有限公司、江西普悦营销策划有限公司、深圳市荣智汽车服务有限公司、广州丰食上品牌管理有限公司、广东电声企业服务有限公司、广州运信科技服务有限公司、电声数字科技（广州）有限公司等45 家公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括: 治理结构、内部组织架构、内部审计、人力资源、企业文化、法制教育、经营管理、审批权限、不相容职务分离、财务体
系运作、计算机信息系统、财产保护、全面预算、运营分析、绩效管理、采购业务、项目合规运行、反舞弊控制、募集资金、关联交易、重大投资、控股子公司、信息与沟通。

重点关注的高风险领域主要包括：1.资金资产活动相关舞弊和错报的风险与控制；2.收入相关舞弊和错报的风险与控制；3.成本费用相关舞弊和错报的风险与控制；4.投资活动相关舞弊和错报的风险与控制、5.关联交易相关舞弊和错报的风险与控制；6.重要风险业务和重大风险事件相关的风险与控制；7.财务报告编制相关的风险与控制等事项。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）公司建立内部控制制度的目的和原则

1.公司建立内部控制制度的目的

（1）建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构和公司管理组织机构，形成科学的决策机制、有效的执行机制和完善的监督机制，确保公司各项经营管理目标的达成，促进公司持续健康发展。

（2）建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序开……
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