公告日期：2024-04-26

广东电声市场营销股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（YAN XUAN）

本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。之
后因个人原因辞职，自 2023 年 9 月 19 日起不再担任公司独立董事职务。本人在
2023 年的任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要求，忠实、勤勉的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将 2023 年度本人任期内履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

YAN XUAN，男，1962 年出生，美国国籍，毕业于北京外国语学院和杜克大学法学院，分别获文学学士和法学博士学位。YAN XUAN 先生曾任职微软公司全球副总裁、瀚宇律师事务所公共政策合伙人、尼尔森公司大中华区总裁、高通公司副总裁、美彩科技大中华区总裁、甲骨文公司副总裁、美国电报电话公司/朗讯科技公司副总裁，并曾担任美国拉斯维加斯金沙集团董事、阿里巴巴健康董事、申华控股董事、剑桥工业公司独立董事、美国商会副主席和美国信息产业机构董事、上海交通大学经济管理学院和杜克大学法学院顾问委员会委员。现担任 FGS
Global(Aisa)Limited 合伙人、中国问题资深顾问。2022 年 9 月 15 日至 2023 年
9 月 19 日任电声股份独立董事。

（二）独立性情况说明

本人任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年，本人任职期间，公司共召开 3 次董事会，2 次股东大会。

独立董 任职状 应出席 实际出 委托出 缺席董 是否连 出席股
事姓名 态 董事会 席董事 席董事 事会次 续两次 东大会
次数 会次数 会次数 数 未亲自 次数

（现场 参加董

/通 事会会

讯） 议

Yanxuan 离任 3 3 0 0 否 0

本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行独立董事义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开 2 次股东大会时，本人因工作原因请假，未能出席股东大会。

本着勤勉尽责的态度，本人在会前主动了解并获取议案情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体经营运作情况为董事会重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司日常经营情况和发展规划，独立、谨慎、客观地行使表决权。

本人认为，董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的决策审批程序，合法有效。本人对 2023 年度公司董事会审议的各项议案均投同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会的情况

2023 年本人任职期间，本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、
效地履行了独立董事职责。

1.参与提名委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》要求，主持召集、召开了提名委员会相关会议，根据公司经……
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