公告日期：2024-07-18

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-049
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 3,374,849 股，占公司总股本的 0.7445%；
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 7 月 22 日。

一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况

1、本次解除限售股份的发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2162 号）同意，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,088,388 股，发行价格为 24.89 元/股，募集资金总额为人民币499,999,977.32 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,122,802.68 元，实际募集资金净额为人民币 490,877,174.64 元。

本次向特定对象发行股票于 2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上
市，金闯先生限售期为自发行结束之日并上市之日起 18 个月，其他发行对象股票限售期为自发行结束并上市之日起 6 个月。本次发行完成后，公司总股本由303,925,014 股增加至 324,013,402 股。

2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

2023 年 6 月 2 日，公司 2022 年度权益分派实施完毕：以公司总股本
324,013,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），
同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司总股本由 324,013,402 股增
加至 453,618,762 股。

2023 年 10 月 9 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公
告》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划 10 名离职激励对象合计所持318,259 股限制性股票的回购注销工作，本次回购注销完成后，公司总股本减少至 453,300,503 股。

截至本公告日，公司总股本为 453,300,503 股，其中，有限售条件股份为177,336,567 股，占公司总股本的 39.12%。无限售条件股份为 275,963,936 股，占公司总股本的 60.88%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为金闯先生，共计 1 名股东，合计 1 个证券账
户。

上述股东认购公司向特定对象发行股票时，承诺如下：

“本次认购所获股份自其上市之日起 18 个月内不进行转让。本次发行结束
后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。”

截至本公告日，金闯先生履行了上述承诺，不存在未履行上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 7 月 22 日。

2、本次解除限售的股份数量为 3,374,849 股，占公司总股本的 0.7445%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 1 名，具体情况如下：

序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注

（股） （股）

1 金闯 150,942,357 3,374,849 董事长、总
经理

合计 150,942,357 3,374,849

注：金闯先生本次解除限售股份中有3,370,000股处于质押状态。

4、本次股份解除限售后，金闯先生将自觉遵守其关于股份减持的相关承

诺，并同时遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监

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