公告日期：2024-04-27

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-021
郑州天迈科技股份有限公司

2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况和地区、行业薪酬水平，拟定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬发放标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（2）独立董事津贴 6 万元/年。

2、公司监事薪酬方案

公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案

根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

四、其他规定

1、上述董事、监事、高级管理人员薪金及津贴均按月发放。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

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